Verificación de cuenta en Casa de Apuestas - Instrucciones para el KYC
- ¿Qué es el proceso de verificación en casas de apuestas?
- ¿Por qué se necesita verificar mi cuenta?
- Proceso de verificación para casas de apuestas en Español
- ¿Qué es el proceso KYC?
- ¿Tengo que verificar mi método de pago?
- Procedencia de Fondos y Estado de Cuentas
- Problemas al verificar la identidad en casas de apuestas
- Consejos para verificar cuentas en casas de apuestas
- Conclusión
- Preguntas Frecuentes (FAQ) sobre verificar tu cuenta
¿Qué es el proceso de verificación en casas de apuestas?
La falsificación de identidad es algo relativamente común a través de internet, esta actividad puede ser potencialmente peligrosa según la web de que se trate, es por ello que, sobre todo en las plataformas en las que se manejan transacciones de dinero forma virtual es indispensable realizar la identificación del usuario para resguardar el dinero. Pues al igual que tu banco o tu compañía de celular requiere de una identificación de tu identidad cuando realizas una transferencia o añades saldo a tu cuenta de teléfono, en las apuestas deportivas también es importante saber quién es la persona que está detrás de la pantalla.
La verificación de tu cuenta es vital para que tengas una buena experiencia en las casas de apuestas.
Para hacer apuestas deportivas en México hay que ser mayor de edad, así que las casas de apuestas van a requerir que demuestres que los datos introducidos en tu proceso de registro son reales. Es lo que se llama el proceso de verificación o KYC, por su acrónimo en inglés.
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¿Por qué se necesita verificar mi cuenta?
Crear una identidad falsa por internet es relativamente fácil, por esta razón y con el objetivo de preservar la seguridad por internet, se verifica que la persona es mayor de edad y para cerciorarse que es la persona real de la que ha introducido sus datos, las casas de apuestas inician un proceso de verificación de la cuenta. Los organismos reguladores de las casas de apuestas -en México la Secretaría de Gobernación- son los encargados de poner una serie de reglas para que se verifique la identidad del usuario. La verificación de identidad es un proceso bastante sencillo que consiste en una serie de pasos que te mostraremos a continuación.
Proceso de verificación en casas de apuestas legales e ilegales
El proceso de verificación de identidad suele ser más estricto en las casas de apuestas legales en México. El proceso, no obstante, es sencillo. Simplemente tendrás que hacer un registro en la casa de apuestas introduciendo tus datos reales. Esto es lo más importante. Como parte del proceso de verificación deberás enviar tu documento de identidad, para que la casa de apuestas se asegure de que eres mayor de edad y que eres la persona que dices ser.
Además, te enviarán un correo electrónico donde deberás hacer clic para también asegurarte que tu dirección de correo electrónico es correcto.
En las casas de apuestas ilegales o con licencias fuera de nuestras fronteras, los procesos suelen ser on más vagos y menos estrictos. Confirmar el correo electrónico es algo que debe hacer todo el mundo, pero no siempre piden un documento de identidad.
Pon atención a estos detalles que ayudan a resguardar tu dinero y evitan que la falsificación de identidades en transacciones virtuales.
¿Qué es el proceso KYC?
Las siglas KYC significan Know Your Customer, que en español significa Conoce a tu Usuario. Es un proceso por el cuál las casas de apuestas quieren averiguar la identidad de sus usuarios. Para llevar a cabo este proceso debes realizar:
- Un registro en la casa de apuestas.
- Rellenar todos los datos de identidad de forma correcta y verídica.
- Confirmar tu correo electrónico.
- Enviar una prueba de identidad y de residencia para formalizar tu registro.
En pocos minutos, la casa de apuestas debe de verificar todos tus documentos. La verificación de la identidad puede llevar desde unos minutos hasta 24 horas en algunas ocasiones. Las casas de apuestas también verificarán la base de datos para ver que no hay ningún problema de adicción al juego y de que todo está bien.
Así de simple es el proceso KYC, conocido para la verificación de identidad de cada cliente de una casa de apuestas. La validación de los documentos es un procedimiento imprescindible para que puedas retirar los fondos de tu cuenta una vez que hayas ganado dinero con las casas de apuestas.
¿Qué documentos se requieren para verificar mi cuenta?
Las casas de apuestas legales en México te pueden pedir los siguientes documentos para verificar la identidad:
- Tu identificación oficial.
- Un comprobante de domicilio para comprobar que vives en México (puedes usar el recibo de la luz o de internet)
- La información de tu tarjeta de crédito o de débito si quieres depositar por este medio.
- Un correo electrónico en funcionamiento.
Con estos documentos que seguramente tendrás a la mano, podrás realizar la verificación de identidad en cualquier casa de apuestas. Este proceso también es por tu seguridad, y para evitar que te roben los datos de tu tarjeta de crédito o para que se hagan pasar por ti a la hora de realizar apuestas en línea. Los documentos de identidad deben ser fidedignos y sin estar caducados.
¿Cuáles son las razones para verificar mi cuenta?
Las principales razones para verificar la cuenta es la seguridad. Las casas de apuestas tienen que saber que la persona detrás de los datos es realmente quien dice ser. Es decir, es mayor de edad y exactamente esa persona. Por otra parte, desde el punto de vista del usuario es muy importante saber que nadie está usurpando nuestra identidad. Es decir, nadie se está haciendo pasar por nosotros.
¿Es seguro facilitar mis datos personales?
Facilitar tus datos personales a una casa de apuestas legal en México es un proceso absolutamente seguro. Todos los casinos o casas de apuestas tienen una base de datos segura en la que pondrán tus datos y no los deben compartir con terceros, ni para motivos de publicidad ni para vender los datos. Debe ser una empresa segura y sólo es un paso más para verificar la identidad.
¿Tengo que verificar mi método de pago?
En la mayoría de los casos sí. Si quieres unir tu cuenta de banco con las casas de apuestas, deberás verificar tu método de pago, al igual que si usas una tarjeta de crédito o de débito. Incluso si utilizas otros servicios o métodos de pago como PayPal, la empresa te requerirá verificar tu cuenta una vez que la unas.
De hecho, uno de los puntos importantes de verificar tu identidad es también salvaguardar tu seguridad. Para que nadie use de manera fraudulenta cualquiera de tus tarjetas o tus métodos de pago, es por ello que te pedirán una doble verificación cuando uses una tarjeta de crédito o un e-wallet del estilo PayPal.
Procedencia de Fondos y Estado de Cuentas
Las casas de apuestas y los casinos son una fuente importante para el blanqueo y fraude de capitales para ciertas instituciones o clientes que forman parte de una organización criminal. Aunque el blanqueo de capitales a través de una casa de apuestas legal en México es realmente complicado, pueden darse casos en los que la empresa pueda sospechar de la procedencia ilícita de ese dinero. Ante esta situación, es posible que te pidan un certificado de procedencia del dinero o Source of Funds, como se le conoce en inglés.
Las normas de lavado de dinero y de autenticación de la fuente de ingresos son bastante claras en México para evitar el lavado de dinero o blanqueo de capitales. Las casas de apuestas imponen límites en los depósitos, así que es bastante difícil blanquear capitales de forma masiva. No obstante, es posible que la casa de apuestas pueda pedir un certificado a los high rollers o apostadores fuertes para conocer la procedencia del dinero que se ha depositado. Esto ocurre en pocas ocasiones, ya que ocurre sólo en movimientos de cantidades muy altas de dinero.
Problemas al verificar la identidad en casas de apuestas
Entre los posibles problemas para la verificación de nuestra cuenta pueden esta que la identificación que usamos esté caducada o dañada, de manera que la información no se aprecie claramente.
También podemos encontrar un problema sobre el tiempo que toma la verificación de la identidad. Pues en ocasiones la casa de apuestas puede tomar más tiempo de lo normal en verificar tu identidad. Si el tiempo si el tiempo de verificación se extiende demasiado, te aconsejamos que te pongas en contacto con la casa de apuestas para verificar si ha habido algún problema con la comprobación.
En ocasiones las casas de apuestas usan la inteligencia artificial o métodos automáticos para la verificación de las cuentas. Es por ello que, si la imagen es borrosa, quizá sea necesario esperar un poco más de tiempo para que una persona lo revise manualmente y acepte la identidad.
Si no eres ciudadano mexicano, pero vives en México, vas a necesitar una prueba de residencia en México. El recibo de internet, de luz o de gas a tu nombre pueden ser de ayuda como comprobante para la verificación de tu cuenta, de cualquier manera ponte en contacto con el servicio de soporte de la casa de apuestas si se presenta algún problema adicional.
Recuerda que sólo podrás crear una cuenta a tu nombre en cada casa de apuestas. Si ya has creado una cuenta no te será posible crear una nueva cuenta aún con modificando algunos datos como el email, ya que la mayoría de casas de apuestas tienen estipulaciones especificas para evitar que un mismo usuario posea más de una cuenta en la misma casa.
Consejos para verificar cuentas en casas de apuestas
El mejor consejo para verificar tu identidad en las casas de apuestas es introducir los datos de manera correcta. Recuerda que debes ser mayor de edad, tener un documento de identificación válido en México y una tarjeta de débito o crédito a tu nombre, o cualquier otro método de pago a tu nombre.
Además, debes de tener acceso a tu cuenta de correo electrónico para verificarlo de manera inmediata. Estos son los documentos básicos que cualquier casino o casa de apuestas te pedirá para el proceso de onboarding o de registro en su plataforma.
Si has introducido mal tus datos o has mentido, podría llevar a la suspensión de tu cuenta y por consiguiente perderías de los fondos en tu cuenta de usuario. Es por ello que debes tener claro que debes introducir siempre datos verídicos, correctos y comprobables a la hora de realizar tu registro en las casas de apuestas.
Conclusión
El proceso de verificación de la identidad o KYC en las casas de apuestas es un procedimiento básico en las regulaciones con este tipo de empresa. Se trata de un check de seguridad por el cual la empresa quiere conocer y estar seguro de tu identidad para que sepan que eres mayor de edad y que resides en México.
Además, te podrían pedir un informe de procedencia de tu dinero, para evitar el blanqueo de capitales, aunque es algo extraño. Los gobiernos incluyen medidas muy estrictas a las casas de apuestas para salvaguardar la seguridad de los usuarios y para auditar a las propias empresas.
La solución es introducir los datos correctos en cada sección cuando hagas el registro de tu cuenta. El sector del juego está mirado con lupa, así que las relaciones con el gobierno, con los bancos y con los propios usuarios son totalmente seguras. Todo por el beneficio de todos los actores en este sector.
Preguntas Frecuentes (FAQ) sobre verificar tu cuenta
❔ ¿Por qué necesito verificar mi cuenta en las casas de apuestas?
Necesitas verificar la cuenta para poder realizar depósitos y retiros de dinero en tu cuenta sin ningún problema. Es un proceso que requieren todas las casas de apuestas.
❔ ¿Cómo realizar con éxito mi verificación en casas de apuestas?
Debes de introducir tus datos personales de forma correcta y enviar a la casa de apuestas una prueba de tu identidad en una imagen que pueda apreciarse claramente.
❔ ¿Qué documentación requiere la casa de apuestas para verificar mi cuenta?
Generalmente, con un correo electrónico, una identificación y, en ocasiones, algún comprobante de domicilio que pruebe tu residencia en México debe ser suficiente para verificar tu cuenta y tu identidad.
❔ ¿Cada cuánto tiempo tengo que verificar mi cuenta en casas de apuestas?
El proceso de verificación de la cuenta sólo deberá hacerse en el momento de realizar el registro en la casa de apuestas. Es posible que la empresa te lo vuelva a pedir en el momento de realizar un retiro, en caso de que haya dudas sobre tu identidad.
❔ ¿Son verificación e identificación lo mismo?
En términos generales no son lo mismo. Cuando hablamos de procesos de verificación generalmente nos referimos a corroborar cierta información como el correo electrónico. En cambio, identificación es el proceso de demostrar la personalidad de alguien, en este caso para averiguar exactamente si la persona eres tú y no estás suplantando a otra.
❔ ¿Cuánto tarda en verificar mi cuenta?
Depende de la casa de apuestas. Generalmente suele tomar unas pocas horas, aunque en algunas empresas algo quizá pueda tomar hasta 1 día.
❔ ¿Puedo retirar dinero sin verificar mi cuenta?
En las casas de apuestas legales no podrás retirar dinero si antes no has verificado tu cuenta. Esto es un procedimiento que se lleva a cabo para salvaguardar tu seguridad y para evitar cualquier tipo de fraude en los dispositivos.
❔ ¿Es posible abrir una cuenta en casa de apuestas a nombre de otra persona?
Abrir una cuenta en nombre de otra persona está prohibido por las casas de apuestas. Ahora bien, es cierto que mucha gente abre una cuenta a nombre de su padre o de su madre. De nuevo, esto no es un procedimiento legal.
❔ ¿Qué debo hacer si no he pasado la verificación?
No deberías tener ningún problema en verificar tu cuenta. No obstante, si todos los pasos que has realizado son correctos, ponte en contacto con tu casa de apuestas a través de su servicio de línea de atención al cliente o a través de las redes sociales para obtener una respuesta.
❔ ¿Puedo hacer un depósito sin verificar mi identidad?
En muchas casas de apuestas sí puedes realizar un depósito sin verificar tu identidad, ya que este proceso normalmente es requerido a los clientes cuando quieren retirar fondos.
❔ ¿Puedo ocultar información confidencial durante la verificación?
Lo mejor es que seas transparente y que des toda la información necesaria a la casa de apuestas, ya que deberían tratar tus datos con confidencialidad. No obstante, recuerda que no tienes porqué dar información acerca de tus cuentas bancarias o del dinero que posees.
- ¿Debo verificar mi identidad en las Casas de Apuestas? - El blog de PASTÓN. (2023, 22 febrero). El blog de PASTÓN. Recuperado 10 de julio de 2023 https://blog.paston.es/verificacion-identidad-casas-de-apuestas/
- Verificación documental | Codere®. (s. f.). Codere.es. Recuperado 10 de julio de 2023. https://www.codere.es/ayuda/verificacion-documental
