Come Verificare il Conto presso un Sito Scommesse - Verifica dell’identità e KYC

Perché è necessaria la verifica del conto presso un bookmaker?

Le autorità nazionali e internazionali richiedono ai siti di scommesse di fare delle verifiche sui propri clienti. Uno dei motivi è evitare che i minori e coloro che hanno deciso di autoescludersi dalle scommesse possano avere accesso. Inoltre, la verifica degli account è usata per prevenire il riciclaggio di somme di denaro da parte di organizzazioni criminali.

Richiederti di verificare la tua identità è un modo per proteggere il tuo denaro da parte dei bookmakers. La verifica del conto gioco è anche un modo per evitare che un singolo utente abbia più di un conto sullo stesso sito di scommesse.

Come funziona la verifica del conto in Italia

L’identità degli scommettitori deve essere verificata, per legge, da parte di ogni sito di scommesse sportive. I bookmakers possono farlo attraverso diversi strumenti, come per esempio la verifica del codice fiscale che viene chiesta quando si effettua la registrazione sul sito. Dopo il codice fiscale l'operatore richiederà anche la verifica dell'identità, attraverso l'invio di una copia di un documento d'identità. Questo deve essere effettuato entro 30 giorni dalla registrazione.

Qualora il documento non venga inviato entro 30 giorni, l'account del giocatore verrà sospeso per 60 giorni. Se dopo questo periodo la verifica dell'identità non sarà completata il bookmaker procederà alla chiusura del profilo e del conto gioco dello scommettitore.

Il Processo KYC

Completare un processo KYC ("Know your customer") è molto semplice. Prima di tutto però devi creare un profilo su uno dei molti siti di scommesse, dei quali puoi leggere la recensione sul sito di Oddspedia. In seguito, questi sono i passaggi da seguire:

• Visita il sito di scommesse.
• Selezione l'opzione per registrarti
• Riempi i campi necessari, fornendo i dettagli richiesti compresi il tuo indirizzo email e il numero di telefono
• Invia la tua richiesta di registrazione per aprire un conto.

Il bookmaker online potrebbe richiederti la conferma della tua email. Riceverai una email con un link che devi aprire per completare la procedura di registrazione. Questa mail serve solo per effettuare l'iscrizione ma non è legata al processo di verifica della tua identità.

Perché devi verificare la tua identitá

La ragione principale è evitare che i minori di 18 anni possano effettuare delle scommesse attraverso un conto online. In una agenzia di scommesse è facile stabilire se una persona ha più o meno di 18 anni. Ma online è molto più complicato stabilire l'età dei clienti di un sito di scommesse. Per questo i bookmakers richiedono i documenti per verificare che tu abbia l'età stabilita dalla legge per il gioco delle scommesse.

In Italia i bookmakers possono effettuare questa procedura attraverso documenti come il codice fiscale, la carta d'identità, la patente di guida o il passaporto.

Quali documenti sono requesti dai siti scommesse?

Un bookmaker può chiederti diversi documenti. Ecco riportata di seguito una tipologia:

• La carta d'identità
• Il codice fiscale
• Il passaporto

Se utilizzi un sito internet di scommesse dovrai mandare una copia elettronica di questi documenti. Su alcuni siti si possono caricare direttamente i files. Altri operatori possono chiedere di mandare il tuo documento via email.

Ogni bookmaker ha delle informazioni specifiche sul tipo di documento richiesto per poter aprire un conto gioco. Leggi le informazioni attentamente prima di registrarti.

Fonte di fondi (SOF) e assegni patrimoniali

Alcuni siti di scommesse, come ad esempio Betfair, potrebbero chiederti di dimostrare la tua fonte di fondi prima di autorizzare l'apertura di un conto. Questa può sembrare una intrusione della tua privacy ma è una maniera per evitare il riciclaggio di denaro sporco. Se nessuno controlla, dei fondi che sono stati rubati possono essere caricati su un conto gioco, "ripuliti" e poi prelevati.

Inoltre, grazie a questa verifica, il bookmaker si assicura che i giocatori non spendano più di quanto possano permettersi. Questo è anche per prevenire che le persone possano indebitarsi, chiedendo prestiti, o sviluppino una dipendenza patologica dal gioco. I bookmakers in questo senso hanno una responsabilità sociale.

I controlli sulle fonti di fondi sono fatti per quei giocatori che effettuano depositi di denaro ingenti ed ad intervalli regolari. Ma il controllo può essere effettuato anche su quello scommettitore che deposita una larga somma di denaro in maniera insolita o inaspettata.

Se per esempio un giocatore ha un deposito di 40 euro e scommette cinque euro alla volta se all'improvviso deposita 1.500 euro e fa una scommessa 500 questo può, giustamente, destare dei sospetti.

Alcuni dei documenti che potresti dover presentare sono l'estratto conto bancario o una busta paga recente. Oppure una copia delle dichiarazioni dei redditi.

Altre Verifica prima del prelievo

Prima di fare dei prelievi dal tuo conto gioco su un sito di scommesse devi verificare il tuo account.

Questo procedimento serve a garantire che il giocatore che richiede il prelievo è lo stesso che ha fatto la scommessa online. In questo caso dovrai inviare alcuni documenti al sito di scommesse. Per esempio, una prova della tua identità: la carta d'identità o il passaporto. Su alcune piattaforme online devi anche inviare una copia, fronte retro, della tua carta bancomat. Questo nel caso in cui preferisci effettuare pagamenti, prelievi e depositi attraverso una carta di credito.

Consigli per una verifica semplice del conto presso un bookmaker?

Nessuna persona che ama il gioco delle scommesse vuole aspettare troppo tempo. Ugualmente a nessuno piace non poter riscuotere la propria vincita a causa di una procedura di verifica dell'identità estremamente lunga. Ecco perché è importante giocare su siti che garantiscono una assistenza clienti rapida ed efficace. Leggi le recensioni su Oddspedia per imparare quali sono i siti migliori.

Inoltre quando effettui l'iscrizione, fai attenzione ad inserire il tuo nome cosį come è scritto sul documento di identità. Qualsiasi discrepanza può causare dei ritardi. È anche molto importante contralte di possedere i documenti adatti per aprire un conto gioco ed averli a portata di mano. Cosį, in seguito, non dovrai affannarti troppo per cercarli.

Problemi comuni nella verifica di un account sui siti scommesse

Nessuna persona che ama il gioco delle scommesse vuole aspettare troppo tempo. Ugualmente a nessuno piace non poter riscuotere la propria vincita a causa di una procedura di verifica dell'identità estremamente lunga. Ecco perché è importante giocare su siti che garantiscono una assistenza clienti rapida ed efficace. Leggi le recensioni su Oddspedia per imparare quali sono i siti migliori.

Inoltre quando effettui l'iscrizione, fai attenzione ad inserire il tuo nome cosį come è scritto sul documento di identità. Qualsiasi discrepanza può causare dei ritardi. È anche molto importante contralte di possedere i documenti adatti per aprire un conto gioco ed averli a portata di mano. Cosį, in seguito, non dovrai affannarti troppo per cercarli.

Conclusione

Le scommesse sportive rappresentano un business multimilionario e sono in costante evoluzione. Tuttavia, questa popolarità ha portato ad un aumento, esponenziale, delle azioni illegali. Per questo le autorità dedicano più attenzione ai siti di scommesse online.

Chi ricicla denaro considera il mondo delle scommesse come il posto ideale per spendere i soldi che hanno ottenuto illegalmente. I soldi vengono "puliti" attraverso un versamento sui siti online e poi, dopo qualche mese, vengono prelevati. Attraverso una meticolosa procedura di KYC si può contrastare il fenomeno del riciclaggio online che è aumentato in maniera preoccupante negli ultimi anni.

Grazie a queste verifiche si evita, in molti, casi che i minorenni possano avvicinarsi al gioco. Dunque, sebbene alcune di queste regole possano rappresentare una barriera per gli scommettitori, sono estremamente necessarie.

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